Enfoque basado en riesgos como nuevo paradigma para la prevención de lavado de activos

Abstract

A través del presente trabajo se pretende determinar de qué manera impactó, en el sistema antilavado de activos del ecosistema financiero de Argentina, el cambio de paradigma que se produjo a partir del pasaje de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgos.

Through this work we aim to determine how the paradigm shift that occurred from the transition from a formalist regulatory compliance approach to a risk-based approach impacted the anti-money laundering system of Argentina's financial ecosystem.

Através deste trabalho pretendemos determinar como a mudança de paradigma que ocorreu a partir da transição de uma abordagem formalista de conformidade regulatória para uma abordagem baseada em risco impactou o sistema anti-lavagem de dinheiro do ecossistema financeiro da Argentina.